[unable to retrieve full-text content] أبوظبي: «الخليج» رصدت وزارة الاقتصاد والسياحة 1063 مخالفة ووقعت جزاءات إدارية بـ42 مليون درهم على منشآت عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، خلال جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال خلال النصف الأول من 2025، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية. وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تشمل المجالات الـ 4 الواقعة تحت إشرافها ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم تحرير 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20

إقرأ المزيد